600548 沪市 深高速

证券代码：600548      股票简称：深高速        公告编号：临 2021-001
债券代码：163300      债券简称：20 深高 01

债券代码：175271      债券简称：G20 深高 1

              深圳高速公路股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第一次会议于
2021 年 1 月 1 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

    (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日。

    (三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事胡伟、廖
湘文、文亮、陈志升、李晓艳和陈海珊亲自参加了本次会议，董事王增金因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决；独立董事陈晓露、白华和李飞龙亲自参加了本次会议；董事戴敬明和独立董事温兆华分别因公务和个人原因没有出席本次会议。

    (四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

    (一) 审议通过关于选举董事长的议案：由董事廖湘文动议，其他董事附议，
第九届董事会一致推选董事胡伟为本公司董事长。

    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事长胡伟主持了本次会议其他议案的讨论。

    (二) 审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案。

    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    第九届董事会战略委员会由董事胡伟（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈
志升、董事戴敬明和独立董事李飞龙组成；审核委员会由独立董事白华（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事李飞龙和董事李晓艳组成；薪酬委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事白华和董事李晓艳组成；提名委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事陈晓露、独立董事白华和董事胡伟组成；风险管理委员会由独立董事陈晓露（委员会主席）、董事廖湘文、董事王增金、董事文亮和董事陈海珊组成。

    特此公告

                                      深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 4 日