证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2020-042
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
深圳高速公路股份有限公司
2019年度股东年会、2020年第二次A股类别股东会议及2020
年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,554,014,644
其中：A 股股东持有股份总数 1,230,267,857
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 323,746,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.414
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.846
2020 年第二次 A 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 15
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,230,267,857
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 85.836
权 A 股股份总数的比例（%）
2020 年第二次 H 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 323,750,787
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 H 股股份总数的比例（%） 43.311
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范
志勇、陈凯及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会
议，董事陈元钧因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书龚涛涛及总会计师赵桂萍出席了会议；本公司律师
及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,230,245,657 99.998 3,900 0.00 18,300 0.001
H 股 323,274,758 100.00 29 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,553,520,415 99.999 3,929 0.00 18,300 0.001
2、 议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,230,244,057 99.998 3,900 0.00 19,900 0.002
H 股 323,274,758 100.00 29 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,553,518,815 99.998 3,929 0.00 19,900 0.001
3、 议案名称：2019 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,230,244,057 99.998 3,900 0.00 19,900 0.002
H 股 323,274,758 100.00 29 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,553,518,815 99.998 3,929 0.00 19,900 0.001
4、 议案名称：2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,230,262,357 100.00 3,900 0.00 1,600 0.00
H 股 323,274,758 100.00 29 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,553,537,115 100.00 3,929 0.00 1,600 0.00
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2019 年度提取法定盈余公积金人
民币 136,143,756.72 元。股东大会批准以 2019 年底总股本 2,180,770,326 股为基
数，向全体股东派发 2019 年度现金普通股息每股人民币 0.52 元（含税），总额为人民币 1,134,000,569.52 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所
网站发布的《2019 年度股东年会、2020 年第二次 A 股类别股东会议及 2020 年
第二次 H 股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,224,735,956 99.550 5,512,001 0.448 19,900 0.002
H 股 131,610,503 40.654 192,122,284 59.346 0 0.00
普通股合计： 1,356,346,459 87.281 197,634,285 12.718 19,900 0.001
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计师的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,227,628,781 99.785 2,619,176 0.213 19,900 0.002
H 股 297,724,758 91.962 26,022,029 8.038 0 0.00
普通股合计： 1,525,353,539 98.156 28,641,205 1.843 19,900 0.001
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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