证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临2018-036
深圳高速公路股份有限公司
2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议决议
及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4层本公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2017年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,543,361,222
其中：A股股东持有股份总数 1,230,748,479
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 312,612,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.771
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.436
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.335
2018年第一次A股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的A股股东和代理人人数 13
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,230,748,479
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权A股股份总数的比例（%） 85.870
2018年第一次H股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股） 307,750,969
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权H股股份总数的比例（%） 41.171%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长授权执行董事兼总裁吴亚德主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事均出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2017年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 311,714,743 99.71 0 0.00 898,000 0.29
普通股合计： 1,540,209,715 99.80 0 0.00 3,151,507 0.20
2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 311,714,743 99.71 0 0.00 898,000 0.29
普通股合计： 1,540,209,715 99.80 0 0.00 3,151,507 0.20
3、议案名称：2017年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 311,714,743 99.71 0 0.00 898,000 0.29
普通股合计： 1,540,209,715 99.80 0 0.00 3,151,507 0.20
4、议案名称：2017年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 311,714,743 99.71 0 0.00 898,000 0.29
普通股合计： 1,540,209,715 99.80 0 0.00 3,151,507 0.20
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2017年度提取法定盈余公积金人
民币107,406,491.08元，股东大会批准以2017年底总股本2,180,770,326股为基
数，向全体股东派发2017年度现金股息每股人民币0.30（含税），总额为人民币
654,231,097.80元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有
关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的
《2017年度股东年会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股
类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办
法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 309,463,569 98.99 2,251,174 0.72 898,000 0.29
普通股合计： 1,537,958,541 99.65 2,251,174 0.15 3,151,507 0.20
6、议案名称：关于聘请2018年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 297,197,569 95.07 14,517,174 4.64 898,000 0.29
普通股合计： 1,525,692,541 98.86 14,517,174 0.94 3,151,507 0.20
7、议案名称：关于子公司为购买深高速茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,228,494,972 99.82 0 0.00 2,253,507 0.18
H股 253,811,805 87.74 20,295,391 7.02 15,159,112
