600547 沪市 山东黄金

证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2024-073
          山东黄金矿业股份有限公司

        关于 2024 年半年度利润分配方案

    暨开展“提质增效重回报”行动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。

    本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值
提升，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第六届董事会第六十五次会议和第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案内容

  公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,383,466,282.99 元
（未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润 199,444,231.14 元。扣除永续债利息后，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,184,022,051.85 元。母公司实现净利润为 548,451,779.27 元（未经审计），加上年初未分配利润 6,902,035,103.18 元，扣除本年度支付 2023 年度现金股利
626,280,133.50 元及提取永续债利息 199,444,231.14 元，截至 2024 年 6 月 30 日，
母公司可供股东分配利润为 6,624,762,517.81 元。

  为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司本次拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税）。至本次董事会召开日，公司总股本 4,473,429,525 股，以此为基数计算拟派发现金红利 357,874,362.00 元。公司 2024 年半年度现金分红金额占当期归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%。

  若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

  公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六十五次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届监事会第三十八次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》。

  监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意上述分配方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。


    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    四、开展“提质增效重回报”行动，增加投资者回报，共享公司发展成果
  公司近年来不断强化战略引领作用发挥，积极推动深化改革创新，不断提高公司治理水平，持续增强公司核心竞争力。在自身取得成长与发展的同时，公司坚持与投资者共享公司的成长，努力用企业发展的成果积极回报股东。公司自上市以来，每年坚持现金分红，给股东带来切实回报。公司 2023 年度向全体股东
每 10 股派现金红利 1.40 元（含税），派发现金红利总额 6.26 亿元，占当期归属
于上市公司普通股股东净利润的 33.59%，现金分红金额较 2022 年度实现翻倍。2024 年拟实施半年度分红，进一步增强投资者的获得感。未来，公司将牢固树立回报股东意识，结合实际经营情况和发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，让股东共享公司的发展成果。

  本次利润分配方案尚需提交公司第五次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 28 日