证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-048
山东黄金矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,399,571,529
其中：A 股股东持有股份总数 2,182,352,797
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,218,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6405
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.7848
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会
议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王立君先生、副董事长、总经理刘钦先
生因工作原因未能出席股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李小平先生因工作原因未能出席
股东大会；
3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,196,445 99.9928 27,600 0.0012 128,752 0.0060
H 股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,756,916 99.9661 27,600 0.0012 787,002 0.0327
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H 股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
3、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H 股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H 股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,323,197 99.9986 27,600 0.0012 2,000 0.0002
H 股 217,218,731 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,541,928 99.9988 27,601 0.0011 2,000 0.0001
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,181,870,775 99.9779 353,270 0.0161 128,752 0.0060
H 股 216,427,471 99.6357 133,000 0.0612 658,250 0.3031
普通股合计： 2,398,298,246 99.9469 486,270 0.0203 787,002 0.0328
7、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,335,297 99.9991 17,500 0.0009 0 0.0000
H 股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,554,018 99.9993 17,500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,335,297 99.9991 15,500 0.0007 2,000 0.0002
H 股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,554,018 99.9993 15,500 0.0006 2,000 0.0001
9、 议案名称：《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007
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