证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-018
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2023年3月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年3月29日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。2022年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《公司2023年度财务预算报告》
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其
中 ， A 股 年 报 包 括 年 报 全 文 和 摘 要 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告
于 2023 年 3 月 29 日 收 市 后 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 网 站
http://www.hkexnews.hk披露，H股年报全文将于2023年4月底前择期在香港联合交易所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-020号）。
独立董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬发放的议案》
公司高级管理人员的全年薪酬包括岗位工资、绩效工资。因公司 2022 年度业绩考核工作尚未完成，本次纳入统计的为岗位工资发放数、本年绩效工资预发数、上一年度应于本年发放的剩余绩效工资。
独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《公司2023年度生产经营计划》
2023年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于39.641吨（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视未来的发展情况适时做出相应调整）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》
为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值172,529,861.69元，累计折旧155,159,492.84元，账面价值17,370,368.85元，预计残值5,052,770.65元，预计净损失12,317,598.20元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司计提2022年度资产减值准备的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（临2023-021号）。
独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临2023-022号）。
独立董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了 《关于公司〈2022年内部控制评价报告〉的议案》
公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
独立董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
《 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》
根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,331.48亿元整，外汇综合授信美元3.87亿元整，具体情况如下：
150.00亿元；
2、拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币120.00亿元；
3、拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币130.00亿元；
4、拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币52.00亿元；
5、拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；
6、拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币100.00亿元；
7、拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币70.00亿元；
8、拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；
9、拟向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币35.00亿元；
10、拟向山东黄金集团财务有限公司申请授信额度人民币47.00亿元；
11、拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币40.00亿元;
12、拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币58.00亿元;
13、拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币27.00亿元;
14、拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币100.00亿元;
15、拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币35.00亿元;
16、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;
17、拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币40.00亿元;
18、拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币10.00亿元；
19、拟向天津银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币15.00亿元；
20、拟向青岛银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币10.00亿元；
21、拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币50.00亿元；
22、拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；
23、拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；
24、拟向东亚银行(中国)有限公司青岛分行申请授信额度人民币5.00亿元或等值美元；
25、拟向星展银行（中国）有限公司（包括其下属分支机构）申请综合授信额度不超过美元0.45亿元或等值人民币；
26、拟向汇丰银行（中国）有限公司（及汇丰银行（中国）有限公司济南分行）申请授信额度人民币5.00亿元和财资产品额度美元0.20亿元；
27、拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度美元0.35亿元；
28、拟向澳新银行（包括澳新银行中国有限公司和澳新银行香港分行）申请综合授信额度不超过1.50亿美元等值；
29、拟向大华银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度人民币2.48亿元整和美元1.37亿元整衍生品额度。其中人民币综合授信额度2.48亿元整用于黄金租赁和流动资金贷款。
上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、货币掉期、贸易融资等 。
公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告〉的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-023号）。
独立董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度公司为香港子公司提供担保额度的公告》（临2023-024号）。
独立董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于2023年度子公司委托理财单日最高限额的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度子公司委托理财单日最高限额的公告》（临2023-025号）。
独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了《关于子公司开展2
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