600547 沪市 山东黄金

证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2020-117
          山东黄金矿业股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日发出
召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日在济南市舜华
路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事李小平先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  选举李小平先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  特此公告。

  附件：《公司第六届监事会主席简历》

                                  山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                      2020 年 12 月 30 日

附件：

          山东黄金矿业股份有限公司

            第六届监事会主席简历

  李小平，男，汉族，1964 年 5 月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处
副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司党委委员，2016 年 5 月起任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

                                              2020 年 12 月 30 日