证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2020-046
山东黄金矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会 2020 年第二次 A 股类别股东大
会 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 141
其中：A 股股东人数 138
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,586,722,501
其中：A 股股东持有股份总数 1,460,354,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 126,367,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1141
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0769
2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,460,354,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 56.1682
权股份总数的比例（%）
2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,190,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 14.0482%
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二
次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大
会；独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东
大会并述职；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工
作原因未能出席股东大会；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,460,016,393 99.9768 123,440 0.0084 214,880 0.0148
H 股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,008,681 99.9550 498,940 0.0314 214,880 0.0135
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,459,996,293 99.9754 143,540 0.0098 214,880 0.0148
H 股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,585,988,581 99.9537 519,040 0.0327 214,880 0.0136
3、 议案名称：《2019 年度独立非执行董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,460,081,833 99.9813 37,900 0.0025 234,980 0.0162
H 股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 413,400 0.0261 234,980 0.0148
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,460,081,833 99.9813 58,000 0.0039 214,880 0.0148
H 股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 433,500 0.0273 214,880 0.0136
5、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,460,296,713 99.9960 58,000 0.0040 0 0.0000
H 股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,664,501 99.9963 58,000 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,459,996,293 99.9754 123,440 0.0084 234,980 0.0162
H 股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,585,988,581 99.9537 498,940 0.0314 234,980 0.0149
7、 议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,460,284,513 99.9951 49,200 0.0033 21,000 0.0016
H 股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,652,301 99.9956 49,200 0.0031 21,000 0.0013
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程
手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,458,481,473 99.8717 1,853,140 0.1268 20,100 0.0015
H 股 125,653,275 99.4346 714,513 0.5654 0 0.0000
普通股合计： 1,584,134,748 99.8369 2,567,653 0.1618 20,100 0.0013
9、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表
查看PDF原文
