证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2019-034
山东黄金矿业股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2018年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 86
其中：A股股东人数 85
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,117,379,970
其中：A股股东持有股份总数 1,106,511,798
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10,868,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4687
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.9778
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4909
2019年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,106,511,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 59.5822
权股份总数的比例（%）
2019年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,868,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 3.0452
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长李涛先生、董事汪晓玲女士、独立
非执行董事卢斌先生、许颖女士因公出差未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘汝军先生、段慧洁女士因工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证
券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,499,79899.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,367,97099.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,499,79899.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,367,97099.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
3、议案名称：《2018年度独立非执行董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,499,79899.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,367,97099.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,499,79899.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,367,97099.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
5、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,510,49899.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,378,67099.9999 1,300 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,499,79899.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,367,97099.9989 1,300 0.0001 10,700 0.0010
7、议案名称：《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,511,19899.9999 0 0.0000 600 0.0001
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,117,379,37099.9999 0 0.0000 600 0.0001
8、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,097,47599.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
H股 10,868,172 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 169,965,64799.9992 1,300 0.0008 0 0.0000
