证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2018-022
山东黄金矿业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,049,057,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.4884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人,董事陈道江先生、王立君先生、王培月先生、
汪晓玲女士因公出差，独立董事卢斌先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事段慧洁女士因公出差未能出席本次股东
大会；
3、董事、董事会秘书汤琦先生出席；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称： 《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：《公司2018年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司续签〈采购、销售与服务框架协议〉及2018年度日常
关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,929,711 99.0873 736,232 0.9127 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司会计师事务所申请增加审计费的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,049,055,986 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：《〈关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,0
