600546 沪市 山煤国际

证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2023-007 号
        山煤国际能源集团股份有限公司

 关于 2023 年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存
      贷款等关联金融业务预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限
情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源
集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2022-023 号）。

  2023 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》,对公司与财务公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，该议案尚需公司股东大会审议批准。
  公司与财务公司 2023 年度日常关联交易预计情况如下：

  （一）公司在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）：

  预计上限为 800,000 万元。

  （二）财务公司向公司提供授信每日最高余额（含应计利息）：


  预计上限为 800,000 万元。

  （三）财务公司向公司提供其他金融业务：

  预计上限为 100,000 万元。

  《金融服务协议》执行期间内，财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益的情形。公司独立董事对 2022年《金融服务协议》的执行情况发表了独立意见，认为：公司与财务公司 2022年度发生的关联金融业务，服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 3 月 24 日