证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-007 号
山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,191,775,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王慧玲先生、独立董事李端生先生、孙
水泉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
原蓉军先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,189,267,782 99.7896 2,507,600 0.2104 0 0
2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事
工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,189,195,382 99.7835 2,580,000 0.2165 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
3.01 选举王为民先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会董事
3.02 选举武海军先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会董事
3.03 选举翟茂林先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会董事
3.04 选举王慧玲先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会董事
3.05 选举王莎莎女士为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会董事
3.06 选举刘奇先生为公司 1,191,771,182 99.9996 是
第八届董事会董事
3.07 选举吴艳女士为公司 1,191,771,182 99.9996 是
第八届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
4.01 选举李玉敏先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会独立
董事
4.02 选举辛茂荀先生为公 1,191,581,982 99.9838 是
司第八届董事会独立
董事
4.03 选举吴秋生先生为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会独立
董事
4.04 选举薛建兰女士为公 1,191,771,182 99.9996 是
司第八届董事会独立
董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
5.01 选举钟晓强先生为公 1,191,581,982 99.9838 是
司第八届监事会监事
5.02 选举焦宇强先生为公 1,191,581,982 99.9838 是
司第八届监事会监事
5.03 选举原蓉军先生为公 1,191,581,982 99.9838 是
司第八届监事会监事
5.04 选举李俊先生为公司 1,191,771,182 99.9996 是
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 选举王为民先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会董事
3.02 选举武海军先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会董事
3.03 选举翟茂林先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会董事
3.04 选举王慧玲先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会董事
3.05 选举王莎莎女士为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会董事
3.06 选举刘奇先生为公司第 2,765,000 99.8483
八届董事会董事
3.07 选举吴艳女士为公司第 2,765,000 99.8483
八届董事会董事
4.01 选举李玉敏先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会独立董事
4.02 选举辛茂荀先生为公司 2,575,800 93.0160
第八届董事会独立董事
4.03 选举吴秋生先生为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会独立董事
4.04 选举薛建兰女士为公司 2,765,000 99.8483
第八届董事会独立董事
5.01 选举钟晓强先生为公司 2,575,800 93.0160
第八届监事会监事
5.02 选举焦宇强先生为公司 2,575,800 93.0160
第八届监事会监事
5.03 选举原蓉军先生为公司 2,575,800 93.0160
第八届监事会监事
5.04 选举李俊先生为公司第 2,765,000 99.8483
八届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订<公司章
程>的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二
以上赞成票通过；议案二《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><
独立董事工作制度>的议案》已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以
上赞成票通过；议案三、议案四、议案五采用累积投票制，所有候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁律师、秦志杰律师
2、律师见证结论意见：
因疫情管控原因，北京市金杜律师事务所的刘宁律师、秦志杰律师通过视频
方式对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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