证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2020-033 号
山煤国际能源集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,390,395,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事苏新强先生和兰海奎先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书兼财务总监钟晓强先生出席会议；公司总经理梁建光先生，副总
经理贺祯先生、李新元先生、孟鑫先生、刘奇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
3、 议案名称：《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
4、 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
6、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
7、 议案名称：《关于追加确认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
8、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
9、 议案名称：《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
12、 议案名称：《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
13、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,390,384,650 99.9992 0 0.0000 11,215 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,198,006,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 97,851,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 94,526,801 99.9881 0 0.0000 11,215 0.0119
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 51,500 82.1175 0 0.0000 11,215 17.8825
市值 50 万以
上普通股股
东 94,475,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2019 年 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
度利润分配方
案的议案》
7 《关于追加确 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
认 2019 年度日
常关联交易超
额部分的议案》
8 《关于 2019 年 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
度日常关联交
易执行情况和
2020 年度日常
关联交易预计
的议案》
9 《关于计提资 192,378,468 99.9942 0 0.0000 11,215 0.0058
产减值损失和
信用减值损失
的议案》
12 《公司未来三 192,378,468
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