证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-038
卓郎智能技术股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2023 年 10 月
26 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于公司《2023 第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于调整董事会审计委员会委员的议案
因原董事Claus Mai先生已辞职，为使公司董事会审计委员会可以正常履职，董事会重新调整审计委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
调整后的审计委员会成员如下：
审计委员会：由陈杰平先生、丁远先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-040）及修订后的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会各专门委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（六）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
鉴于部分议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开2023 年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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