证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-010
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 23 日以邮件方
式向各位董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，于 2021 年 4 月 28
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1. 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2. 关于公司2020年度财务决算报告的议案
公司 2020 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。公司 2020 年度财务决算情况如下：
单位：千元，人民币
主要财务指标 2020年 2019年 增减(%)
资产总额 12,846,342 13,203,971 -2.71%
负债总额 7,756,717 6,872,172 12.87%
资产负债率（%） 60.38 52.05 增加 8.33 个百分点
归属于上市公司股东的净资产 3,934,982 4,942,804 -20.39%
营业收入 4,849,549 8,575,309 -43.45%
营业利润 -644,950 997,841 -164.63%
利润总额 -763,208 910,911 -183.79%
归属于上市公司股东的净利润 -561,458 608,934 -192.20%
基本每股收益（元） -0.3043 0.3218 -194.56%
加权平均净资产收益率（%） -12.49 12.69 减少 25.18 个百分点
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3. 关于公司 2021 年度财务预算的议案
公司根据2020年经营业绩及2021年度内外经济形势，拟定公司2021年财务预算情况如下：
1）编制说明
2021 年度财务预算方案是参考公司 2020 年的经营业绩，并考虑 2021 年内
外经济形势及受新冠疫情实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。
2）主要预算数据
2021 年公司预算营业收入 80 亿元，合并报表净利润 3 亿元。
3）特别提示
上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2021年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
4. 关于公司2020年度利润分配方案的议案
2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情，以及中美摩擦的不断升级，给整个纺织行业带来了较大的影响，特别是在 2020 年上半年，出现订单萎缩，供应链和物流中断以及人员流动限制等情况。公司各地工厂包括：德国，中国，印度，新加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严重的 Heinsberg 附近、新疆地区疫情二次爆发，更使得生产经营雪上加霜。2020年公司业绩受到了很大程度的影响。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2020 年年度利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司在 2020年度以集中竞价方式回购的股份金额为 491,079.06842 千元人民币，视同现金分红。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现净利润-671,542 千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。
综上所述，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，召开说明会（以现场、网络或其他有效方式），就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
5. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
6. 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
本议案需提交公司股东大会听取。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
7. 关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
8. 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
9. 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
根据薪酬与提名委员会的审核，公司2020年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：
2020年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案，2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
10.关于公司会计政策变更的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
11.关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案
关联董事潘雪平先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
12.关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定
其报酬的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
13.关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
14.关于对外担保预计及授权的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
15.关于解聘及聘任公司总经理的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
16.关于调整专门委员会委员的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
17.关于召开 2020 年年度股东大会的议案
鉴于以上第 1-5、10-14 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟召开公司 2020年年度股东大会，具体事项另行通知。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
18.关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
针对议案 11，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、DominiqueTurpin 先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案 4、8、10-14，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin 先生均出具了同意的独立意见。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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