600545 沪市 卓郎智能

证券代码：600545      证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-006

              卓郎智能技术股份有限公司

          第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 25 日以邮件
方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，于 2021 年 1 月
29 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，
公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1、关于聘任副总经理的议案

  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。

                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 30 日