600545 沪市 卓郎智能

证券代码：600545      证券简称：卓郎智能      公告编号：临2021-002

              卓郎智能技术股份有限公司

          第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 5 日以邮件方
式向各位董事发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，于 2021 年 1 月 11
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

    为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委员会审慎考察并推荐，拟提名王树田先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形。王树田先生已出具书面声明，同意接受提名。

    候选人的简历详见以下内容：

    王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。

    王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或
本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于议案一经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2021 年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。

                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 12 日