证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2020-046
卓郎智能技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织
机械有限公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,026,584,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1615
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事 Stefan Kross 先生、董事 Carsten
Voigtlaender 先生、董事云天永先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、董
事管烨先生、独立董事谢满林先生、独立董事 Guido Spix 先生及独立董事
Dominique Turpin 先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张月平先生、监事金浩先生因公务出差，
未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 952,004,511 92.7351 74,269,286 7.2345 310,900 0.0304
2、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 951,678,111 92.7033 74,595,686 7.2663 310,900 0.0304
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,023,697 99.9453 250,100 0.0243 310,900 0.0304
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 958,741,700 93.3913 67,824,097 6.6067 18,900 0.0020
5、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 958,741,700 93.3913 67,532,097 6.5783 310,900 0.0304
6、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 958,741,700 93.3913 67,532,097 6.5783 310,900 0.0304
7、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,039,697 99.9469 234,100 0.0228 310,900 0.0303
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 68,998,023 50.4279 67,808,097 49.5582 18,900 0.0139
9、 议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,039,697 99.9469 526,100 0.0512 18,900 0.0019
10、 议案名称：关于对外担保预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,025,697,297 99.9135 868,500 0.0846 18,900 0.0019
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,023,697 99.9453 250,100 0.0243 310,900 0.0304
12、 议案名称：关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,023,697 99.9453 250,100 0.0243 310,900 0.0304
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 889,759,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 38,513,087 36.4034 67,281,997 63.5966 0 0
查看PDF原文
