证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2019-029
卓郎智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地公司办
公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,107,114,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事StefanKross先生、董事Carsten
Voigtlaender先生、董事云天永先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、董
事管烨先生、独立董事GuidoSpix先生及独立董事DominiqueTurpin先生
因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事张月平先生、监事金浩先生、监事梁太
福先生因公务出差，未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，财务总监陆益民女士列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 352,400 0.0318 2,800 0.0003
6、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
7、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,999,13999.8365 355,200 0.1635 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管
理层确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 355,200 0.0321 0 0.0000
10、 议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 352,400 0.0318 2,800 0.0003
11、 议案名称：关于对外担保预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,106,758,81699.9679 352,400 0.0318 2,800 0.0003
听取：公司2018年度独立董事述职报告
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东 989,435,527100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 71,738,370100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 45,584,919 99.2268355,200 0.7732 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 585,200 88.7742 74,000 11.2258 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 44,999,719 99.3789281,200 0.6211 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司2018 117,323,28999.6981355,200 0.3019 0 0.0000
年年度报告全
文及摘要的议
案
2 关于公司2018 117,323,28999.6981355,200 0.3019 0 0.0000
年度财务决算
报告的议案
3 关于公司2019 117,323,28999.6981355,200 0.3019 0 0.0000
年度财务预算
的议案
4 关于公司2018 117,323,2899
