证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2018-023
卓郎智能技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织
机械有限公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,105,029,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.3002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事云天永先生、董事StefanKross先生因
公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次
会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,057,068 99.9120 655,100 0.0593 317,500 0.0287
2、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,034,768 99.9100 677,400 0.0613 317,500 0.0287
3、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,103,914,267 99.8991 1,115,401 0.1009 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,050,268 99.9114 661,900 0.0599 317,500 0.0287
5、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,057,068 99.9120 655,100 0.0593 317,500 0.0287
6、议案名称：《关于公司2018年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,034,768 99.9100 677,400 0.0613 317,500 0.0287
7、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易预计及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 224,911,761 99.5125 784,301 0.3470 317,500 0.1405
8、议案名称：《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管
理层确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,103,927,867 99.9003 784,301 0.0710 317,500 0.0287
9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,067,068 99.9129 645,100 0.0584 317,500 0.0287
10、 议案名称：《关于选举梁太福先生为公司第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,034,768 99.9100 677,400 0.0613 317,500 0.0287
11、 议案名称：《关于注销控股子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,104,034,768 99.9100 677,400 0.0613 317,500 0.0287
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会是
序号 议有效表决权的否
比例（%） 当
选
12.01 选举丁远先生为公司第九 1,087,410,937 98.4056是
