证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-038
新疆城建（集团）股份有限公司2010 年
第十七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第十七次临时董事会议
通知于2010 年12 月6 日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会
议于2010 年12 月13 日上午10:30 时在公司会议室召开。会议应到
董事9 人，实到董事9 人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于按照《喀什东路项目合
作开发协议书》向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供
一亿元借款的决议。
按照公司与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐国经房地
产开发有限公司三方签署的《喀什东路项目合作开发协议书》约定，
同意公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供一亿
元借款，作为国经房产乌鲁木齐市喀什东路项目的开发建设资金。该
笔借款的利率将不低于同期银行贷款基准利率。
表决结果：同意9 票 弃权0 票 反对0 票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2010 年12 月14 日
