证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-043
新疆城建(集团)股份有限公司2009 年第十四次临时
董事会决议公告暨召开2009 年第三次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第十四次临时董事会议通知于2009
年11 月27 日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009 年12 月4
日上午10：30 时在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，周怡
董事因出差委托韩洪锐董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、关于签署“怡和大厦”综合楼工程施工合同的议案
同意公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签署“怡和大厦”综合
楼项目相关施工合同，合同总价款为138,887,819.08 元。
同意7 票 弃权0 票 反对0 票
关联董事李建中、李志君回避表决
详细内容请查阅公司2009 年12 月5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新疆城建(集团)股份有限公司关
于与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签署“怡和大厦”综合楼工程施工
合同之关联交易公告》。2、关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案
同意9 票 弃权0 票 反对0 票
公司召开2009 年第三次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2009 年12 月22 日（星期二）上午10 时30 分。
2、会议召开地点：公司21 层会议室
3、会议议题：关于签署“怡和大厦”综合楼工程施工合同的议案
4、会议出席对象
(1)截止2009 年12 月16 日（星期三）上交所收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委
托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出
席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理
他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司证券管理部。
(3)登记时间：2009 年12 月17 日至18 日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
6、其他事项
(1)会期半天，交通及食宿费用自理。
(2)联系地址：乌鲁木齐市南湖路133 号公司证券管理部
(3)联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-4889813传 真：0991-4889813 邮政编码：830063
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建（集
团）股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 代理人姓名：
委托人股东账号： 代理人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009 年12 月4 日
