600543 沪市 莫高股份

证券代码：600543            证券简称：莫高股份        公告编号：临 2024-80
          甘肃莫高实业发展股份有限公司

        第十届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 24 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会
议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、《关于选举王刚先生为公司监事会主席的议案》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

  （王刚先生的简历详见 2024 年 10 月 9 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2024-74））

  特此公告。

                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                            监事会

                                        二○二四年十月二十五日