600543 沪市 莫高股份

证券代码：600543            证券简称：莫高股份          公告编号：临 2020-42
          甘肃莫高实业发展股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2020 年 12 月 18 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次
会议的通知。本次会议于 2020 年 12 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财
富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事魏国斌因公
未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权。公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  （一）《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事会战略委员会组成人员，董事会战略委员会由赵国柱、魏国斌、杜广真、王秋红、王牮等五名董事组成，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

  三、备查文件

  （一）公司第九届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                            董事会

                                      二○二○年十二月二十九日