600543 沪市 莫高股份

证券代码：600543          证券简称：莫高股份              公告编号：临 2012-08



              甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2012 年 5 月 21 日以传真方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通
知。本次会议于 2012 年 6 月 1 日上午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23
层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和管理层人员列
席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国
柱先生主持。会议审议并通过如下决议：
    同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。（具体内容详
见公司《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：临 2012-09 号）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一二年六月二日