600540 沪市 新赛股份

  证券代码：600540      证券简称：新赛股份      公告编号：2023-058

            新疆赛里木现代农业股份有限公司

          第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 18 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第三十六次会议通知》,2023 年 9 月 25 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》

  议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审
议。

  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：2023-060）。

  二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期同届期。

  议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-061）。

  三、审议通过了《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会会议通知的议案》
  公司决定召开 2023 年第五次临时股东大会，审议以下事项：


  1、审议《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》

  特此公告。

                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 26 日