600540 沪市 新赛股份

  证券简称：新赛股份      股票代码：600540    公告编号： 2022-025
          新疆赛里木现代农业股份有限公司

        第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第二十二次会议通知》,2022 年 4 月 27 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案

  一、 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
  二、 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、 审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  四、 审议通过了《公司2021年度独立董事履职情况报告》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  五、 审议通过了《公司2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  六、 审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  七、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
  八、 审议通过了《公司2021年度关联交易实际发生情况报告》


  1. 关于与新疆双能电力有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  2. 关于与博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司之
间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  3. 关于与阿拉山口亚欧大酒店有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  4. 关于与新疆乾丰典当有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  5. 关于与博乐国民村镇银行有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  6. 关于与博乐市青松南岗建材有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  7. 关于与新疆双河怪石峪旅游开发有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  8. 关于与双河市供销农业发展集团有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  9. 关于与新疆博乐农村商业银行股份有限责任公司之间的日常关联交易；
  本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  本议案需提请股东大会审议。

  九、 审议通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》


  根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》有关规定，经公司确认和希格玛会计师事务所审计认定，2021 年度公司计提各项减值准备 119,564,730.06 元，转销或核销各项资产减值准备 19,136,559.92 元，其他变动 2,993,729.00 元。具体情况如下：

  1.应收款项计提坏账准备: 2021 年，公司计提应收账款坏账准备金额4,061,581.69 元，转销坏账准备金额 4,850,104.50 元；计提其他应收款坏账准
备金额 11,591,012.04 元，转销 5,262,538.96 元，其他变动 2,993,729.00 元。
  2.存货跌价准备计提：2021年，本期计提存货跌价准备103,912,136.33元；转销存货跌价准备9,023,916.46元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

  3.其他资产减值准备计提：2021 年固定资产计提减值 26,403.30 元、在建工
程计提减值 1,243,474.45 元、无形资产计提减值 1,796.67 元。商誉、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案需提请股东大会审议。
  十、 审议通过了《公司关于2021年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

  经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2021 年度实现合并净利润-175,054,879.75 元，归属母公司的净利润 -166,551,526.53 元。2021 年度新赛股份母公司实现净利润-172,767,565.03 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-399,775,348.94 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-572,567,471.04元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。
  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十一、 审议通过了《公司2022年度财务预算方案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
  十二、 审议通过了《公司2022年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

  根据 2022 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 422,265 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 60,000 万元, 全资及控股子公司 253,765

  万元，另预计收购五家轧花厂新增借款及借款担保 60,000 万元、新建年处理 20
  万吨棉籽浓缩棉蛋白及精深加工项目 48,500 万元。考虑到公司新年度新增产能
  的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

      （一）所属子公司借款及借款担保情况

      全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑
  汇票）为 253,765 万元人民币以内，其中：新疆新赛棉业有限公司及各轧花厂
  180,000 万元（含籽棉计划收购 16 万吨，平均单价 10000 元/吨，新疆新赛棉业
  有限公司贸易 20,000 万元）,新赛精纺有限公司 10,000 万元，双河市新赛博汇
  农业发展有限公司 35,265 万元（含籽棉收购 35000 吨，平均单价 10000 元/吨），
  双河宏博贸易有限责任公司 10,000 万元，湖北新赛农产品物流有限公司 5,000
  万元,博乐市正大钙业有限公司 3,500 万元，霍城县可利煤炭物流配送有限公司
  10,000 万元。新增五家轧花厂借款及借款担保 60,000 万元、新建年处理 20 万吨
  棉籽浓缩棉蛋白及精深加工项目 48,500 万元。具体明细见下表：

                    2022 年新赛股份所属子公司借款和借款担保计划表

                                                                          单位：万元

                                                                          2022 年借款
序

              单位名称                总资产      净资产    净利润    及借款担保
号

                                                                              额

 1  新疆新赛棉业有限公司            115,559.50  5,649.56    73.64    20,000.00

 2  呼图壁县康瑞棉花加工有限公司      6,801.81    1,336.54    -593.37    10,000.00

 3  呼图壁县天源棉业有限公司          6,934.89    -385.17    -771.93    10,000.00

 4  呼图壁县银丰棉业有限公司          12,617.98    3,149.09  -1,124.17  10,000.00

 5  呼图壁县新米棉业有限责任公司      5,888.13    -569.77    -637.79    12,000.00

 6  玛纳斯县新民畜产品有限责任公司    8,457.61    1,005.01    -899.06    16,000.00

 7  玛纳斯县金海利棉业有限公司        14,046.31    2,451.86    -987.46    20,000.00

 8  沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司    8,708.63    -1,828.81  -1,928.98  11,000.00

 9  沙湾市新赛棉业有限责任公司        10,497.66    -127.09  -1,223.02  11,000.00

10  沙湾市思远棉业有限责任公司        9,893.69    221.15    -1,263.00  11,000.00

11  乌苏市汇康棉业有限责任公司        6,689.03    -422.70    -665.36    9,000.00

    库车县白钻石棉花油脂加工有限责

12                                    9,673.87    996.47    -755.68    14,000.00
    任公司


13  阿拉尔市新赛棉业有限公司          15,081.89    -250.68  -1,108.91  26,000.00

14  双河市新赛博汇农业发展有限公司    21,319.33    7,438.61    -972.95    35,265.00

15  新疆新赛精纺有限公司              11,586.56    3,360.68    -155.98    10,000.00

16  博乐市正大钙业有限公司            5,720.52    1,649.78    117.43