600540 沪市 新赛股份

股票简称：新赛股份        股票代码：600540        公告编号：2020-040

            新疆赛里木现代农业股份有限公司

            第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月4日向各
位董事发出第七届董事会第五次会议通知及会议材料，2020 年 9 月 11 日上午 10:30
时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

      一、审议通过了《公司关于董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行
  总经理职务的议案》

      鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，
  经董事会决定，同意授权董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行公司总
  经理职务，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      本项议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
  上披露的《公司关于董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行总经理职务
  的公告》。

      特此公告。

                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 12 日