证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2020-015
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,567,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5902
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度关联交易实际发生情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于续聘 2020 年度财务审计机构并确定其 2019 年度报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2020 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于 2019 年度董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,567,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选
序号 （%）
选举马晓宏先生为 200,539,801 99.9862 是
12.01 公司第七届董事会
董事候选人
选举刘江先生为公 200,539,801 99.9862 是
12.02 司第七届董事会董
事候选人
选举陈建江先生为 200,539,801 99.9862 是
12.03 公司第七届董事会
董事候选人
选举程冠卫先生为 200,539,801 99.9862 是
12.04 公司第七届董事会
董事候选人
选举郭双霞女士为 200,539,801 99.9862 是
12.05 公司第七届董事会
董事候选人
选举申世保先生为 200,539,801 99.9862 是
12.06 公司第七届董事会
董事候选人
13.00 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选
序号 （%）
选举黑永刚先生为公 200,539,801
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