证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2020-005
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 14
日向各位董事发出第六届董事会第三十六次会议通知及会议材料，2020 年 4 月
28 日上午 10：30 时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
三、 审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2019年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《公司2019年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、 审议通过了《公司2019年度关联交易实际发生情况报告》
1. 关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2. 关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5. 关于与新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6. 关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8. 关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。
九、 审议通过了《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2019 年度公司计提各项减值准备46504698.33 元，转回各项资产减值准备 11514711.85 元。具体情况如下：
1. 应收款项计提坏账准备: 2019 年，公司计提应收账款坏账准备金额
8524822.17 元，转回坏账准备金额 10799973.15 元;计提其他应收款坏账准备金额 25937763.68 元，转回坏账准备 150909.41 元。
2. 存货跌价准备计提：2019 年，本期计提存货跌价准备 11,478,283.19 元；
转销存货跌价准备 3,171,901.72 元系本期对外销售存货结转营业成本所致；因处置子公司及丧失控制权而减少存货跌价准备 5,113,479.07 元。
3. 其他资产减值准备计提：
2019 年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司关于2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2019 年度实现合并净利润19,909,519.76 元，归属母公司的净利润 20,880,956.22 元。2019 年度新赛股份母公司实现净利润为-262,430,386.26 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-158,896,878.63 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-421,327,264.89元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司2020年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
十二、 审议通过了《公司2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
根据 2020 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司、参股公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以
下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 338,900 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 90,000 万元, 控股子公司 173,000万元,联营公司 75,900 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。
(一) 被担保人的基本情况
1、控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇
票）为 173,000 万元人民币以内，其中：棉花业 117,000 万元,棉纺业 8,000 万
元，油脂业 5,500 万元，双河博汇农业有限公司 25,000 万元，新赛贸易、宏博贸易有限公司 10,000 万元，湖北新赛农产品物流有限公司 5,000 万元,博乐市正大钙业有限公司 1,500 万元，霍城县可利物流有限公司 1,000 万元。具体明细见下表：
单位：万元
2019 年计划
序号 单位名称 总资产 净资产 净利润 借款及担保
额
1 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 2,840.42 1,722.45 294.81 8,000.00
2 呼图壁县天源棉业有限公司 4,968.33 216.14 548.50 7,000.00
3 呼图壁县银丰棉业有限公司 5,665.60 4,168.27 619.69 7,000.00
4 呼图壁县新米棉业有限责任公司 3,579.94 -204.73 556.70 9,000.00
5 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 8,174.80 1,617.14 78.78 15,000.00
6 玛纳斯县金海利棉业有限公司 6,341.74 2,997.10 134.94 15,000.00
7 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 4,011.17 189.24 345.53 10,000.00
8 沙湾县新赛棉业有限责任公司 2,966.38 947.39 7.54 10,000.00
9 沙湾县思远棉业有限责任公司 8,115.71 1,415.16 0.43 10,000.00
10 乌苏市汇康棉业有限责任公司 2,342.67 214.48 287.34 7,000.00
11 库车县白钻石有限责任公司 5,544.02 1,976.01 163.84 10,000.00
12 阿克苏凤凰棉业有限责任公司 493.31 -194.85 -101.27 9,000.00
13 新疆新赛精纺有限公司 9,778.86 3,478.17 -978.55 5,000.00
14 博乐新赛纺织有限公司 14,252.01 11,532.30 -1,666.96 3,000.00
15 湖北新赛农产品物流有限公司 6,669.74 2,703.78 4.78 5,000.00
16 新疆新赛贸易有限公司 3,052.78 -3,117.87 -896.16 5,000.00
17 双河宏博贸易有限责任公司 2,778.98 168.94 168.82 5,000.00
18 伊犁恒信油脂有限公司 472.13 -1,932.72 -154.43 500.00
19 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 7,184.97 -3,825.34
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