新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日向各位董事发出第六届董事会第三十次会议通知及会议材料，2019年3月27日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
三、审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2018年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》
1.关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
2.关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3.关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4.关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5.关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8.关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9.关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10.关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12.关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14.关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15.关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2018年度公司计提各项资产减值准备32,464,009.95元，转回各项资产减值准备16,833,123.63元。具体情况如下：
1、应收款项计提坏账准备：2018年，公司计提应收账款坏账准备8,801,238.15元，转回坏账准备金额10,674,177.95元，计提其他应收款坏账准备金额12,929,358.82元，转回坏账准备6,154,290.81元。
2、存货跌价准备计提：本期公司计提存货跌价准备10,733,412.98元，转回存货跌价准备4,654.87元。
3、其他资产减值准备计提：2018年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2018年度实现合并净利润
母公司实现净利润为5,735,526.34元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-164,632,404.97元，本年度实际可供股东分配的净利润为-158,896,878.63元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2019年度财务预算方案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
（一）借款及担保基本情况
根据2019年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额基本确定为193,500万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
（二）被担保人的基本情况
控股子、孙公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为158,500万元人民币以内，其中：棉花业131,500万元,棉纺业13,000万元，新赛贸易10,000万元，湖北新赛农产品物流2,000万元,博乐市正大钙业有限公司1,000万元，温泉县新赛矿业有限公司1,000万元。
公司为控股公司提供借款及借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及借款担保计划额度158,500万元，具体明细见下表：
单位：万元
序号 单位名称 总资产 净资产 净利润 2019年计划借
款及担保额
1 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 4,079.33 1,807.17 350.57 8,000.00
2 呼图壁县天源棉业有限公司 5,389.93 -9.42 289.74 6,500.00
3 呼图壁县银丰棉业有限公司 9,199.16 3,555.48 69.29 6,500.00
4 呼图壁县新米棉业有限责任公司 6,647.55 -748.84 150.95 6,500.00
6 玛纳斯县金海利棉业有限公司 10,918.96 2,867.80 168.34 13,000.00
7 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 4,344.02 -104.52 378.48 8,500.00
8 沙湾县新赛棉业有限责任公司 3,374.97 769.83 56.51 8,500.00
9 沙湾县思远棉业有限责任公司 8,502.95 1,354.37 53.14 8,500.00
10 乌苏市汇康棉业有限责任公司 5,265.66 -66.31 50.62 6,500.00
11 库车县白钻石有限责任公司 4,289.54 1,763.74 277.24 7,000.00
12 阿克苏凤凰棉业有限责任公司 574.44 -93.58 -117.73 9,000.00
13 新疆新赛精纺有限公司 10,693.02 4,473.93 1.99 13,000.00
14 湖北新赛农产品物流有限公司 6,566.45 2,715.76 -13.61 2,000.00
15 新疆新赛贸易有限公司 3,061.71 -2,052.30 738.49 10,000.00
16 温泉县新赛矿业有限公司 4,377.46 -3,088.30 -856.12 1,000.00
17 博乐市正大钙业有限公司 5,463.03 964.62 504.84 1,000.00
18 双河市新赛博汇农业发展有限公司 27,870.64 6,813.24 1,113.24 30,000.00
合 计 131,921.45 22,505.55 3,261.61 158,500.00
（三）借款银行及担保方式
1、公司或控股子、孙公司积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；
2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；
3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司
