证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号： 2018-009
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15
日向各位董事发出第六届董事会第十八次会议通知及会议材料，2018年3月27
日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董
事8名。独立董事边新俊因出差委托独立董事关志强出席并行使表决权，公司部
分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议逐项审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
三、 审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2017年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《公司2017年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2017年度报告正文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、 审议通过了《公司2017年度关联交易实际发生情况报告》
1. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关
联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11. 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12. 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13. 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
九、 审议通过了《公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2017 年度公司计提各项资产减值准备8,944,058.48 元，其中：计提坏账准备-5,975,801.76 元，计提存货跌价准备14,919,860.24元。核销无法收回应收款坏账777,424.81元。具体情况如下： 1、应收款项计提坏账准备：2017年，公司计提应收账款坏账准备20,755,233.62 元，计提其他应收款坏账准备-26,731,035.38 元，将连续未经营单位博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司注销，核销公司对其经营性借款欠账777,424.81元。其中:公司本期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司 1.34亿元欠款，转回以前年度为该项其他应收款计提的32,379,327.79万元坏账准备。
2、存货跌价准备计提：本期公司计提存货跌价准备14,919,860.24元，在
存货销售中结转已计提存货跌价准备29,599,392.05元进入营业成本。
3、其他资产减值准备计提： 2017 年固定资产、在建工程、短期投资、长
期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司关于2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本
预案》
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2017年度实现合并净利润
24,331,352.37元，归属母公司的净利润11,100,235.44元。2017年度新赛股份
母公司实现净利润为25,309,246.47元。根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-185,279,059.76元，本年度实际可供股东分配的净利润为-159,969,813.29元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司2018年度财务预算方案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十二、 审议通过了《公司2018年度流动资金借款及对子公司提供借款及担
保计划》
（一）借款及担保基本情况
根据2018年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程
中所需流动资金提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为120,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
（二）被担保人的基本情况
控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为89,600
万元人民币以内，其中棉花业44,900万元,棉纺业10,000万元，油脂业3,900
万元,新赛贸易20,000万元，湖北新赛农产品物流3,500万元,普耀新型建材有
限公司5,500万元，温泉县新赛矿业有限公司800万元，博乐市正大钙业有限公
司1,000万元。
公司为控股公司提供借款及担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及担保计划额度89,600万元。其中：
单位：万元
序号 单位名称 总资产 净资产 净利润 借款及担保额
1 沙湾康瑞 8,200.82 -483.00 -270.60 6,500.00
2 沙湾新赛棉业 7,729.91 713.32 155.55 6,500.00
3 沙湾县思远棉业 3,232.46 1,301.22 249.65 8,400.00
4 玛纳斯县金海利棉业 9,719.86 2,699.45 -132.41 10,800.00
5 玛纳斯县新民畜产品 9,027.81 1,537.25 -192.94 10,700.00
6 库车县白钻石棉花 4,673.93 1,486.50 466.46 2,000.00
7 乌苏新赛油脂 6,605.97 -5,716.26 -1,092.28 3,000.00
8 伊犁恒信油脂 1,095.69 -1,731.13 -260.20 900.00
9 新赛精纺 12,108.49 4,471.92 260.65 10,000.00
10 湖北新赛物流 9,757.44 2,729.57 55.61 3,500.00
11 新赛贸易 13,140.90 -
