600539 沪市 狮头股份

证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临 2024-013
            狮头科技发展股份有限公司

        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

    狮头科技发展股份有限公司（“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    公司 2023 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九
届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。一、 利润分配预案内容

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润为-77,592,163.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中
未分配利润为-439,066,418.70 元，母公司报表中未分配利润为-401,101,503.06 元。
  鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2023 年度不进行利润分配的说明

  公司 2023 年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况


  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票赞成， 0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届监事会第七次会议，以 3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 20 日