狮头科技发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二三年十一月
狮头科技发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室
二、网络投票系统及起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议主持：董事长
四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
五、会议议程
1、主持人宣布会议开始
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
3、公司董事会秘书向大会宣读《2023 年第二次临时股东大会会议须知》
4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议
（1）关于公司第九届董事会补选董事的议案
（2）关于续聘会计师事务所的议案
六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答
七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案
进行表决
八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、见证律师宣读《狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》十一、主持人宣读《狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
狮头科技发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2023 年 10 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议 2 项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总
结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。
议案一、《关于公司第九届董事会补选董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第九届
董事会补选董事的议案》，公司董事会同意提名朱继敏先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
以上议案，现提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
附：个人简历
朱继敏：男，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熊猫电子
集团有限公司工程师、利洁时（中国）投资有限公司大区经理、飞利浦(中国)投资有限公司集团新业务发展总监、皇誉宠物食品（上海）有限公司全国专业渠道总经理；上海比瑞吉宠物用品股份有限公司副总经理、江苏吉家宠物用品有限公司副总裁、正大吉家宠物用品（北京）有限公司董事及总经理、内蒙古康益佳生物技术有限公司经理、伊利集团宠物事业部总经理。现任本公司总裁。
议案二、《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2023 年审
计机构，现将具体情况汇报如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 20 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
首席合伙人：吕江
上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人
上年度末（2022 年末）注册会计师人数：333 人
上年度末（2022 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人
最近一年（2022 年度）收入总额（经审计）：35821 万元；
最近一年（2022 年度）审计业务收入（经审计）：30996 万元；
最近一年（2022 年度）证券业务收入（经审计）：15164 万元。
上年度（2022 年末）上市公司审计客户家数：36 家；上年度（2022 年末）挂牌公司审
计客户家数：152 家。
上年度（2022 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C27 制造业 医药制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
上年度上市公司审计收费：5128 万元；上年度挂牌公司审计收费：3172 万元；上年度本
公司同行业上市公司审计客户家数：0 家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11家。
2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2832.84 万元；职业保险累计赔偿限额：3000 万元。
永拓能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
类型 2022 年度 2021 年度 2020 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 1 次 1 次 无
行政监管措施 4 次 1 次 5 次
自律处分 无 无 无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下： 20 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次和自
律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000
年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计，2020 年 1 月加入永拓，从事注
册会计师审计行业 27 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 1 家，为狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计 1 年。
（2）签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008
年 9 月注册成为注册会计师，2013 年 11 月加入永拓执业，开始从事证券业务审计，具备证
券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 2 家，为湖北美尔雅股份有限公司、狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计 1 年。
（3）项目质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）质量控
制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月 28 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市
公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 01 日加入永拓并
为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 11 年。曾参与公司年报审计 1 年。
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