证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2023-018
狮头科技发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于 2023 年
3 月 30 日在公司召开了第一次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,经全体监事共同推举,本次会议由监事陈科先生主持,与会监事一致审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司监事一致选举陈科先生担任公司第九届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
监事会认为:本次出售资产暨关联交易事项,符合公司的经营发展需求,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,因此我们同意该事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日