证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2023-006
狮头科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次
会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面形式发出,于 2023 年 3 月 14 日以现场与通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、逐项审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查,吴家辉、吴靓怡、徐志华、巩固、李晓军、张秋池具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的时间和精力勤勉履职。董事会同意提名前述 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述六名非独立董事候选人简历详见附件。
各项子议案表决情况如下:
1.关于选举吴家辉担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
2.关于选举吴靓怡担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
3.关于选举徐志华担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
4.关于选举巩固担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
5.关于选举李晓军担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
6.关于选举张秋池担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查,方沙、刘文会、刘有东具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的时间和精力勤勉履职。董事会同意提名方沙、刘文会、刘有东为公司第九届董事会独立董事候选人,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件,上述独立董事候选人尚需交易所审核。
各项子议案表决情况如下:
1.关于选举方沙担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
2.关于选举刘文会担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
3.关于选举刘有东担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
于 2023 年度担保额度预计的公告》(临 2023-008)。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-009)。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
附件:
一、非独立董事候选人
吴家辉:男,1998 年生,中国国籍,无境外永久居留权。现任重庆鸿利源
企业管理有限公司副总裁、重庆振南泽实业有限公司副总裁、玖日企业管理(重庆)有限公司副总裁,现任本公司监事、监事会主席。
吴靓怡:女,2000 年生,中国国籍,无境外永久居留权。现任上海玖融信
息科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、重庆致美科技发展有限公司副总裁、重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事,现任本公司董事。
徐志华:男,1979 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。
曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO;现任本公司董事、总裁。
巩固:男,1985 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,
中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员;江苏瑞沨投资管理有限公司高级投资经理;重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理;协信控股集团投资发展部投资总监;重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书;现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。
李晓军:男,1972 年 8 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,
硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理;山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理;山西潞安工程有限公司执行董事、总经理;
2016 年 5 月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理;2017 年 7 月至
今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记;本公司董事。
张秋池:男,1985 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。
曾任汇丰环球客户服务(广东)有限公司副经理,工商银行广州分行投资银行部高级经理。现任华远陆港资本运营公司投资副总监,本公司董事。
二、独立董事候选人:
方沙:女,1989 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会
计师。任职龙宸汇财税(上海)有限公司总经理、昆山市曼端财税服务有限公司
监事、龙宸汇财税(重庆)有限公司监事。
刘文会:男,1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,致公党员,
博士研究生,具有律师职业资格证书。2003 年至今于西南政法大学行政法学院任法学教师、本公司独立董事。
刘有东:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博
士研究生。1998 年至今,于西南政法大学民商法学院任知识产权法教研室主任、西南政法大学副教授、硕士生导师、本公司独立董事。
上述董事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章》的有关规定。