证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2022-024
狮头科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2022 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开了第二十八次会议。本次
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。
五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
2021 年末，公司总资产为 672,950,946.38，归属于上市公司股东的净资产为434,951,388.71 元，资产负债率为 20.53%；2021 年，公司实现营业收入
465,650,958.83 元，归属于母公司所有者的净利润 14,452,928.95 元，每股收益 0.06元，加权平均净资产收益率为 3.38%。具体内容详见公司披露的《2021 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-382,282,793.56 元（母公司报表数据）。
因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、 审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议
十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、 审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、 审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、 审议通过了《关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案中董事、监事薪酬方案需提交 2021 年年度股东大会审议。
十五、 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十七、 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司
董事 会
2022 年 4 月 19 日
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