证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-012
太原狮头水泥股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2022 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第
二十七次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2022-013）。
二、审议通过了《关于选举徐志华先生为公司董事的议案》。
公司董事会于 2022 年 3 月 3 日收到董事白景波先生的书面辞职报告，白景
波先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意白景波先生的辞职申请。
经审议，公司董事会同意提名徐志华先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（临 2022-014）。
三、审议通过了《关于设立芜湖分公司的议案》。
为适应公司经营发展的需要，公司拟在安徽省芜湖市镜湖区设立分公司。芜湖分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。上述拟设立分支机构的各项基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。
为保证分公司设立工作的顺利开展，提请公司董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立芜湖分公司的公告》（临 2022-015）。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-016）。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 5 日
附件：徐志华先生简历：
徐志华：男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现任昆汀科技董事、狮头股份总裁。
徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
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