600539 沪市 狮头股份

证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2021-085
            太原狮头水泥股份有限公司

        第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 8 月 6 日以现场方式在公司会议室召开了第二十二次会议。本次
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案》。

  董事巩固为关联董事，回避表决。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的公告》。

  二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  公司董事会同意聘任徐志华先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。赵冬梅女士不再代行公司总裁职责。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司总裁的公告》。

  特此公告。


                                          太原狮头水泥股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2021 年 8 月 7 日

附：徐志华先生简历

  徐志华：男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现拟任狮头股份总裁。

  徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。