600539 沪市 狮头股份

证券代码：600539      证券简称：狮头股份      公告编号：临 2021-062
              太原狮头水泥股份有限公司

            关于董事辞职暨补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关于公司董事离职的情况

  太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 21 日
收到董事王巧萍女士的书面辞职报告，王巧萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王巧萍女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  王巧萍女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王巧萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  二、关于公司董事补选的情况

  2021 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司第八届董事会补选董事的议案》，同意提名张秋池先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，并提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          太原狮头水泥股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 6 月 22 日

附件：张秋池先生简历

  张秋池：男，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任汇丰环球客户服务（广东）有限公司副经理，工商银行广州分行投资银行部高级经理，现任华远陆港资本运营公司投资部项目经理。

  张秋池先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。