600539 沪市 狮头股份

证券代码：600539      证券简称：狮头股份      公告编号：临 2021-044
            太原狮头水泥股份有限公司

        第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年
5 月 19 日在公司召开了第十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》
    监事会认为：公司本次担保行为风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于公司第八届监事会补选监事的议案》

    同意提名吴家辉先生（简历详见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第八届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

                                          太原狮头水泥股份有限公司

                                                  监 事 会

                                              2021 年 5 月 20 日

附件：吴家辉先生简历

    吴家辉：男，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 8 月至今
任重庆鸿利源企业管理有限公司副总经理。吴家辉先生不存在不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。