证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：临 2021-031
太原狮头水泥股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董
事会于 2021 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议。本次会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。
五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年末，公司总资产为 603,143,234.39 元，归属于上市公司股东的净资产
为 421,394,054.01 元，资产负债率为 14.06%；2020 年，公司实现营业收入
207,312,776.16 元，归属于母公司所有者的净利润 11,146,772.30 元，每股收益 0.05元，加权平均净资产收益率为 2.68%。具体内容详见公司披露的《2020 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-395,225,498.61 元（母公司报表数据）。
因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、 审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
关联董事吴旭先生回避本议案的表决。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
十、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
十一、 审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、 审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 30 日
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