证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：2020-034
太原狮头水泥股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3
号楼 101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,483,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6883
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴旭先生、麦勇作先生因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邹淑媛女士因工作原因未能出席
会议；
3、公司董事会秘书兼财务负责人巩固先生出席了本次会议；副总裁郝瑛女士列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,193,912 99.7656 10,600 0.0085 278,800 0.2259
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,099,902 99.6895 104,610 0.0847 278,800 0.2258
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,238,912 99.8020 10,600 0.0085 233,800 0.1895
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,144,902 99.7259 104,610 0.0847 233,800 0.1894
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,754,821 97.7903 2,494,691 2.0202 233,800 0.1895
6、 议案名称：《公司关于计提商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,624,502 99.3045 631,910 0.5117 226,900 0.1838
7、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,238,912 99.8020 10,600 0.0085 233,800 0.1895
8、 议案名称：《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,870,912 99.5040 612,400 0.4960 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司 2019 年度董 7,627,293 96.3444 10,600 0.1338 278,800 3.5218
事会工作报告》
2 《公司 2019 年度监 7,533,283 95.1569 104,610 1.3213 278,800 3.5218
事会工作报告》
3 《公司 2019 年年度 7,672,293 96.9128 10,600 0.1338 233,800 2.9534
报告》全文及摘要
4 《公司 2019 年度财 7,578,283 95.7253 104,610 1.3213 233,800 2.9534
务决算报告》
5 《公司 2019 年度利 5,188,202 65.5349 2,494,691 31.5117 233,800 2.9534
润分配预案》
6 《公司关于计提商 7,057,883 89.1519 631,910 7.9819 226,900 2.8662
誉减值准备的议案》
7 《关于续聘信永中 7,672,293 96.9128 10,600 0.1338 233,800 2.9534
和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构
的议案》
8 《关于参与竞拍昆 7,304,293 92.2644 612,400 7.7356 0 0.0000
汀科技股权及授权
公司董事长办理竞
买相关事项的议案》
本次会议共审议八项议案，均为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞、郭文杰
2、律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、太原狮头水泥股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书
3、上海证券交易所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
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