证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2009-009
太原狮头水泥股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于2009 年7 月3 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事12 名，实
到董事11 名，荆巧兰董事因出国未出席会议，全权委托董事吴峰林代为出席，
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公
司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并
通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于拟出售或转让控股子公司阳泉狮头特种水泥有限公
司资产或股权的议案》；
阳泉狮头特种水泥有限公司概况：
住 所：阳泉郊区义井镇小河村西
法定代表人：荆富贵
经 营 范 围：快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐、特种水泥、第三系列产品的生产
和销售。
注 册 资 本：3066.86 万元
公司持股比例：87.77%
截止2009 年2 月28 日，阳泉狮头特种水泥有限公司总资产：65,575,761.38
元；负债68,175,633.21 元；净资产-2,599,871.83 元。
2、审议并通过了《关于聘任荆新平先生为公司副总经理的议案》。
独立董事认为荆新平先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件,具备
担任公司高管所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求,公司董事会对荆
新平先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
荆新平先生简历：男，1956 年10 月出生，高中学历，工程师，中共党员。
1972 年参加工作，先后任原太原水泥厂烧成车间副主任，环保科副科长，电收
尘车间主任，经警中队队长，生料车间支部书记，包装车间主任，太原狮头集团
有限公司总经理助理。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2009 年7 月3 日
