600538 沪市 国发股份

证券代码：600538      证券简称：国发股份      公告编号：临 2021-032

          北海国发海洋生物产业股份有限公司

          第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12
日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知，本次
会议于 2021 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人。会议由公司董事长潘利斌先生主持，公司高级管理人员、监事列席会议，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于王天广先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为了保障公司董事会专门委员会的正常运转，根据公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，对董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行补选。

    （1）补选公司第十届董事会战略委员会委员

  同意选举彭韬先生为公司董事会战略委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    （2）补选公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员

  同意选举吴培诚先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  补选后公司第十届董事会各专门委员会构成如下：


      专业委员会        主任委员                  委员

董事会战略委员会          潘利斌  潘利斌、许泽杨、喻陆、彭韬、尹志波

董事会审计委员会          宋晓芳  宋晓芳、邓超、喻陆

董事会提名委员会          许泽杨  许泽杨、邓超、潘利斌

董事会薪酬与考核委员会    邓超    邓超、宋晓芳、吴培诚

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效 表决权的【100】%。

    特此公告。

                                      北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 5 月 18 日