600538 沪市 国发股份

公司代码：600538                                          公司简称：国发股份
    北海国发海洋生物产业股份有限公司
            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,200,573.27元，2020年末累计可供投资者分配的利润为-435,757,212.81元，2020年末资本公积金为735,508,718.82元。

  根据《公司章程》第221条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”因公司累计未分配利润为负数，未达到现金分红要求。

  经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节    公司业务概要 ...... 8
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节    重要事项 ...... 37
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 54
第七节    优先股相关情况 ...... 61
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62
第九节    公司治理 ...... 68
第十节    公司债券相关情况 ...... 71
第十一节  财务报告 ...... 72
第十二节  备查文件目录 ...... 182

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、 指  北海国发海洋生物产业股份有限公司
上市公司

报告期        指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的会计期间

GMP          指  Good  Manufacturing Practice，《药品生产质量管理规范》

GSP          指  Good Supply Practice，《药品经营质量管理规范》

CFDA        指  国家食品药品监督管理总局

两票制        指  药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。

国发海洋生物  指  北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂
制药厂
北京文化公司  指  国发思源（北京）文化传播有限公司

深圳公司      指  深圳市国发科技研发有限公司（2021 年 2 月 5 日，该公司名称变更为“深
                  圳市国发研发科技营销有限公司”）

钦州医药      指  钦州医药有限责任公司

北海医药      指  北海国发医药有限责任公司

中药饮片厂    指  钦州医药有限责任公司中药饮片厂

农药公司      指  北海国发海洋生物农药有限公司

北京香雅      指  北京香雅医疗技术有限公司

高盛生物、标  指  广州高盛生物科技有限公司（公司名称原为“广州高盛生物科技股份有限
的公司            公司”）

菁慧典通      指  广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）

达安创谷      指  广州市达安创谷企业管理有限公司

业绩承诺方    指  康贤通、菁慧典通、吴培诚、许学斌、张凤香

《盈利补偿协  指  《北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议
议》及补充协      之盈利补偿协议》、《北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付
议                现金购买资产协议之盈利补偿协议（二）》、《北海国发海洋生物产业股份有
                  限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议（三）》、《北海国
                  发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补
                  偿协议（四）》

华 大 共 赢 基  指  南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）

金、华大共赢

中国证监会    指  中国证券监督管理委员会

元、万元、亿  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
元

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称            北海国发海洋生物产业股份有限公司

公司的中文简称            国发股份

公司的外文名称            Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd.

公司的外文名称缩写        Gofar Stock

公司的法定代表人          潘利斌

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  李勇                            黎莉萍

联系地址              广西北海市北部湾中路3号          广西北海市北部湾中路3号

电话                  0779-3200619                    0779-3200619

传真                  0779-3200618                    0779-3200618

电子信箱              securities@gofar.com.cn            securities@gofar.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                        广西北海市北部湾中路3号

公司注册地址的邮政编码              536000

公司办公地址                        广西北海市北部湾中路3号

公司办公地址的邮政编码              536000

公司网址                            http://www.gofar.com.cn

电子信箱                            securities@gofar.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                                      券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  国发股份        600538

六、 其他相关资料

公司聘请的会  名称                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

计师事务所（境  办公地址                  浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

内）          签字会计师姓名            魏五军、石磊

报告期内履行  名称                      长城证券股份有限公司

持续督导职责  办公地址                  深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼
的保荐机构    签字的保荐代表人姓名      白毅敏、金雷

              持续督导的期间            2014 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

              名称                      五矿证券有限公司

报告期内履行  办公地址                  深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼
持续督导职责                            47 层 01 单元

的财务顾问    签字的财务顾问主办人姓名  彭俊、刘鹏

              持续督导的期间            2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

  说明：长城证券股份有限公司作为公司 2014 年非公开发行股份的保荐机构，督导期至 2015
年年底。报告期初，公司尚有募集资金未使用完毕。至本报告期末，公司的募集资金已使用完毕。
 七、 近三年主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据

                                                              单位：元 币种：人民币

                                                                本期比上年

      主要会计数据              2020年          2019年      同期增减      2018年

                                                                    (%)

营业收入                        267,699,833.56  251,153,525.23        6.59  224,523,783.20

归属于上市公司股东的净利润        3,200,573.27    5,772,938.14      -44.56  -21,611,113.91

归属于上市公司股东的扣除非      1,667,096.30  -10,728,072.87              -26,998,203.85
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额      26,844,785.64  -5,442,980.17