证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2010-46
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年12 月23 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司第六
届董事会第十六次会议通过传真表决方式召开，公司9 名董事用传真
方式进行了表决。会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于转让控股子公司广西国发生物质能源有限公司
100%股权的议案》。
广西国发生物质能源有限公司（以下简称“能源公司”）：成立于
2002 年1 月，注册资本13,000 万元，经营范围为淀粉、酒精生产销
售，食糖销售，农副产品种植。本公司持有其100%的股权。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计（中磊审字[2010]第0276
号），截止2010 年11 月30 日，能源公司总资产174,419,906.81 元，
总负债179,452,535.12 元，净资产-5,032,628.31 元。2010 年1 月至11
月，实现营业收入12,433,241.88 元，净利润为 -28,160,029.56 元。
由于能源公司自2009 年6 月13 日起至今一直处于停产状态，为
了处理本公司不良资产，减少逾期贷款和经营亏损，经董事会审议，
同意本公司将持有能源公司的100%股权以审计后的净资产
-5,032,628.31 元为基础按1 元的价格转让给广西南宁市固稼酒业有限
公司。交易完成后，本公司不再持有能源公司任何股权。
截止到2010 年11 月30 日，本公司已经对能源公司长期股权投资全额计提了减值准备118,215,750.09 元，本次股权转让收回价款1
元，转让后会形成1 元的收益。
本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不需要
提交股东大会审议。
详细的《资产出售公告》见2010 年12 月25 日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（网址为：www.sse.com.cn）。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十三日
