600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2023-022
          亿晶光电科技股份有限公司

    第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议的通知和材料，于 2023 年 3 月 9 日以口头方式发出，该次会议于 2023 年 3
月 10 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  有关公司聘任财务总监（财务负责人）的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于聘任公司财务总监（财务负责人）的公告》（公告编号：2023-023）。

  特此公告。

                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 3 月 11 日