证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-036
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公
积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61 元，母公司实现税后净利润-16,222,984.54 元，年初累计未分配利润-14,925,000.65 元，年末未分配利润为-31,147,985.19 元。
鉴于公司 2021 年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
（一）公司盈利水平
2021 年度，光伏行业上游原辅材料价格居高不下，推升了公司组件产品的
综合成本，公司组件毛利率同比下降。报告期内，公司对组件市场未来发展趋势、 公司未来市场定位、未来订单预测、设备运行效率能耗及设备改造可行性和经济 效益等多方面进行多次论证后，对识别出的已无技术改造和研发价值的关停、拆
除的生产设备进行了处置，形成了资产处置损失 2.96 亿元，公司 2021 年度合并
报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61 元。
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 408,327.04 409,801.10 355,904.01
归属于上市公司股东的净利润 -60,258.21 -65,243.20 -30,300.28
（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途
鉴于公司 2021 年度亏损且年末累计未分配利润为负数，以及出于公司 2022
年产能扩张项目需加快资金投入的考虑，从公司及股东的长远利益出发，结合公 司业务发展规划，公司 2021 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展， 为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2021 年度利润分配方案符合相关法 律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
三、董事会意见
2022 年 4 月 25 日，公司第七届第十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，同意将 该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2022 年 4 月 25 日，公司第七届第八次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。
五、独立董事意见
公司《关于公司 2021 年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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