证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-038
亿晶光电科技股份有限公司
2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权与限制性股票。
股份来源：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对
象定向发行 A 股普通股。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司拟向激励对象授予权
益总计 3,620.80 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 117,635.93 万股的 3.08%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：亿晶光电科技股份有限公司
英文名称：EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
注册地址：浙江省慈溪市海通路 528 号
法定代表人：杨庆忠
统一社会信用代码：91330200144730651E
成立日期：1998 年 01 月 21 日
上市日期：2003 年 01 月 23 日
经营范围：单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产,销售自产产品；太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。(涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸易管理商品,
涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
（二）公司 2018 年—2020 年业绩情况
单位：万元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 409,801.10 355,904.01 355,021.13
归属于上市公司股东的净利润 -65,243.20 -30,300.28 6,860.14
归属于上市公司股东的扣除非经 -78,990.41 -29,058.92 6,178.45
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,359.58 -9,315.89 43,109.69
2020 年 2019 年 2018 年
归属于上市公司股东的净资产 267,113.90 332,358.60 365,012.40
总资产 750,918.10 643,368.60 667,950.25
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） -0.55 -0.26 0.06
稀释每股收益（元/股） -0.55 -0.26 0.06
扣除非经常性损益后的基本每 -0.67 -0.25 0.05
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -21.77 -8.69 1.89
扣除非经常性损益后的加权平 -26.35 -8.32 1.71
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长杨庆忠先生，董事唐骏先生、张婷女士、孙铁囤先生、刘强先生、陈芳女士，独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席及股东代表监事栾永明先生，股东代表监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 4 人，分别是总经理唐骏先生、董事会秘书张婷女士、副总经理孙铁囤先生、财务总监张俊生先生。
二、股权激励计划的目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的股权激励方式为向激励对象授予股票期权和限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授予的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 3,620.80 万股，涉及的标的股票种类
为人民币 A 股普通股，占公司目前股本总额 117,635.93 万股的 3.08%。其中，首
次授予股票期权 1,170.80 万份，首次授予限制性股票 1,850.00 万股，合计占本激励计划草案公告时公司股本总额 117,635.93 万股的 2.57%，占拟授予权益总额的83.43%；预留授予权益（限制性股票或股票期权）600 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 117,635.93 万股的 0.51%，占拟授予权益总额的 16.57%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、股权激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司及其分公司、控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象共计 58 人，包括本激励计划草案公告时在公司（含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在本激励计划授予权益时与公司或其分公司、控股子公司具有雇佣或劳务关系。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的首次授予股票期权与限制性股票的分配情况
获授的股票期 占本激励计 占目前总股
姓名 职务 权数量（万份） 划授予权益 本的比例
总额的比例
张俊生 财务总监 32.00 0.88% 0.03%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 1,138.80 32.45% 0.97%
（共 50 人）
首次授予部分合计（51 人） 1,170.80 32.34% 1.00%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制 占本激励计 占目前总股
姓名 职务 性股票数量 划授予权益 本的比例
（万股） 总量的比例
杨庆忠 董事长 100.00 2.76% 0.09%
唐骏 董事、总经理 1,000.00 27.62% 0.85%
刘强 董事 200.00 5.52% 0.17%
张婷 董事、董事会秘书 200.00 5.52% 0.17%
孙铁囤 董事、副总经理 100.00 2.76% 0.09%
陈芳 董事 50.00
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